检察院反洗钱工作总结（模板18篇）

通过写月工作总结，我们可以发现自己的优点和不足，进而提高工作效率和质量。需要写月工作总结但不知道从何开始？不妨参考一下这些优秀的范文，或许能为你指点迷津。

反洗钱工作总结

为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反洗钱法律意识，认真履行反洗钱工作职责，积极开展反洗钱法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反洗钱工作总结如下：

一、20__年营业部完成的主要工作。

(一)内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。

(二)营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

(三)组织机构建设情况：

设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。

设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。

(四)大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。

(五)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：

1、业务办理中客户身份识别情况：

(1)在开户环节对客户身份识别。

在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过"居民身份证阅读器"、"其他的身份辅助证明"、"公安信息查询网"核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。

(2)客户相关信息资料变更。

我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。

(3)客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务。

营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时，均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。

(5)客户风险等级划分。

根据公司20__年5月31日下发的《关于印发的通知》。营业部于上半年完成了所有客户风险等级划分核查工作。

2、客户身份资料和交易记录保存情况：

营业部严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、业务资料、交易记录、反洗钱记录、客户回访记录。营业部反洗钱工作档案分为客户档案与反馈记录两类，客户档案由大堂经理岗负责保管，反馈记录由合规管理专员保管。

(六)宣传培训开展情况：营业部对反洗钱工作高度重视，积极参加各种相关反洗钱学习培训，并及时向员工传达会议精神，认真落实反洗钱工作。

1、营业部随文件下发及时进行员工的反洗钱相关培训，留存了相关培训记录。

2、营业部每月在营业部大厅举办反洗钱方面的投资者风险教育讲座。

3、营业部通过在投资者教育园地张贴《反洗钱知识问答》，大力宣传反洗钱法律法规知识，提高投资者对反洗钱的认识。

4、营业部针对投资者的需要，将《反洗钱法》装订成册，摆放于营业部显著位置。

5、营业部为了向广大投资者宣传反洗钱相关知识，营造宣传氛围，悬挂了"打击洗钱犯罪、维护金融秩序"的宣传条幅，在营业部入口处张贴证监会统一印制的反洗钱宣传海报。

6、通过向投资者发送反洗钱宣传短信，dvd滚动播放反洗钱宣传短片，客户自助交易系统及led屏播放反洗钱标语等予以警示说明，使投资者对反洗钱有了更深入的了解和认识。

7、3月15日、10月30日、__月4日员工走出营业部，组织员工选择人流量大、宣传群体较广的火车站广场、社区设立宣传台和宣传展板与市民投资者面对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣传资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增强反洗钱意识，从而更好地配合金融机构的反洗钱工作。

(七)相关资料报送情况：营业部能够及时采集反洗钱非现场监管报表数据，及时、准确的将反洗钱非现场监管信息报送人民银行。

(八)法定备案资料报送情况：营业部能够及时的报送反洗钱工作的法定备案资料。

(九)创业板投资者适当性管理工作：营业部认真做好创业板投资者教育和规则宣传工作，积极引导投资者理性参与;加强对投资者开通创业板的风险揭示工作。

(十)每周的合规工作：每周对营业部重要岗位、关键业务环节进行检查，包括在开户及各类代理业务流程当中，营业部能够按照规定进行客户身份的识别;每周对新开户的风险等级进行核查，营业部能够按照划分标准进行划分，并在客户分类信息中标注。以上形成周合规工作报告，共及时、准确反馈38次合规工作报告。

(十一)其他需向合规部报送的工作：每月前两个工作日，通过合规信息通道向合规管理部报送营业部上一个月的客户证件留存新增失效数和更新数，能准确、及时上报数据。

1、定期组织员工认真学习，针对证券行业特点对营业部员工进行反洗钱专项培训，增强员工的反洗钱知识，加强监测、分析、甄别可疑交易的能力，提高员工的反洗钱工作水平。

2、对于营业部存量客户风险等级划分工作，对于缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的客户，营业部将采取积极的措施通知客户补充身份资料、回访等方式进行识别或者重新识别，办理账户的风险等级调整，并按公司总部要求及时、准确完成划分工作。

3、深入、全面、系统地开展营业部的投资者教育和适当性管理工作。加强营业部投资者的反洗钱教育工作。

4、将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格按照反洗钱法律法规要求开展工作，积极履行反洗钱义务和职责，认真执行身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告制度，进一步加大反洗钱宣传培训的力度，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险。

反洗钱工作总结

中国农业银行的规章制度还是比较全面的，它具体规定职员的操作规范及行为守则，在今天日益激烈的同行业竞争中，农行深知只有优质的服务才能赢得市场，所以它要求他的员工每天要有晨会及晚会，加上必要的例会，让员工能够在一起提高业务水平，大家互帮互学，共同面对工作中的问题。同时他要求员工要礼貌待客，微笑服务，并设立了强大的监控网络，时刻监督自己的员工要遵守农行规定，按章办事。

其次给我留下比较深的印象的是现代银行在人民的日常生活中扮演的角色，现代银行已不仅仅局限于储蓄及放贷，恰恰相反，现代银行的服务触角触及人民生活的方方面面，交保险，充话费，交罚单，买基金，炒股票，外汇，理财。。。。。。夸大一点就是“只有你想不到的，没有银行办不到的”。

后来，由于中国基金市场红火异常，一大批新基民涌入市场，我开始在柜面向客户解释我所了解的基金的基本知识，并提示客户基金有风险，入市要谨慎。随后我开始向客户推销农行托卖的基金，取得了不小的业绩。共卖出基金42万元。在这过程中，我对基金也有了更深层次的了解。什么是基金，买基金有什么好处呢?通俗地说，证券投资基金是通过汇集众多投资者资金，交给银行保管，由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券，以实现保值增值目的的一种投资工具。买基金最大的好处是借专家智慧参与股票和债券市场投资，降低了个人直接投资股票和债券风险，达到使个人资产增值的目的，最后实现您关于退休、子女教育等理财目标。简单地说，基金就是帮人买卖股票、债券等的一种投资品种，风险和收益介于股票和债券之间。如果私下里运作的，就叫私募基金;如果公开在社会上募集资金，由正规的基金公司来管理的就是公募基金。这里面又分为两种，一种是封闭式基金，募集完钱后规模不变，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金净值打折买卖;另一种就是开放式基金，这是基金中的主流，你可以按照基金净值在银行等机构随时买卖。按照收益和风险从高到低排列，大体可以分为股票基金、债券基金和货币基金等。股票基金主要投资股票，它又可以细分为成长型基金、指数型基金和收益型基金等，三者的收益和风险水平也是从高到低排列。债券基金投资债券，收益很稳定，但不高;而货币基金投资于到期日不超过一年的债券和央行票据等，收益更为稳定，可比定期存款略微高些，但几乎不存在亏钱的可能性。

其间，我还阅读了大量农行内部文件，知道了现在金融犯罪很严重，银行担负起越来越重的反洗钱重任，银行要重视防范假的汇票等等，既不能得罪客户又要确保不被欺骗蒙蔽。我还了解到转账电话，对公结算，银鉴比对，电汇等等一系列银行业务。

在农行的一个月我学到了很多在书本上学不到的东西，我对中国的银行系统有了一个粗略的了解，也发现了其中的一些弊端。

1.人情大于制度。可能是受中国两千年封建制度的影响，虽然银行业的制度是比较完善的，但真正能做到的却很少，从我看到的文件,我知道这一直是农行的一个软肋。今年新疆某支行内勤主任，利用其职权，屡次指示自己的下属职员方便其挪用资金，盗窃高达1000多万的资金购买彩票，最终锒铛入狱，其下属也因渎职包庇纵容罪，判刑的判刑，下岗的下岗。其实这件事完全可以避免，就是他的下属职员不愿意去揭发他，不敢违逆他的指示，捱不过面子，最终导致了这起案件。

2.监管不力。虽然农行在每个营业部都安装了大量监控摄像头，并说会每天派人查看，但真正做到的分行很少。农行规定在柜员每天接送现金箱时必须携带自卫武器，可就我所见到的和从农行抽查的结果来看，能做到的极少。另外，农行规定在给柜员机加装现金时必须关好联动门，并打开自动报警系统。可我在农行的一个月，每天都帮忙加装不少于三十万的现金，也没见一次有人按章执行，而且我敢肯定这绝不是个例。今年4月14日，河北邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元。经调查发现，系该行现金管理中心管库员任晓峰、马向景所为。分析此案，一是盗窃现金数额巨大。把五千多万元的现金卷走，无异于搬走银行的一个金库。二是盗窃犯罪手段简单。犯罪嫌疑人几乎没有受到任何限制，更不用说采取什么高科技手段，便将大量现金盗走，足以见得，农行的管理还是比较松散的。

反洗钱工作总结

自开展反洗钱工作以来，__银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和__银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升__银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合__银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提。

供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《__银。

行客户风险等级划分工作安排》《__银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供。

人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，__银行从以下。

几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别。

是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱。

受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些。

文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资。

料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差。

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以。

“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。

二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三)结合人民银行20__年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20__]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。

通过以上举措，使__银行反洗钱工作在内部控制、客。

户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱。

宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了__银行合规、有序、健康发展。

反洗钱工作总结

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据反洗钱工作及的相关制度和规定及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我信用联社通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将我区农村信用社二〇一四年反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善组织领导体系。

我联社为了做好反洗钱工作，成立了反洗钱工作领导小。

组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。

三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、下一步工作打算：

(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。

(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构。

和制度。

(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高。

要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

反洗钱工作总结

接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:。

一.组织机构建设情况.

我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.

支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性.

三.客户尽职调查情况.

对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.

四.大额和可疑交易报告情况.

对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.

五.账户资料及交易记录保存情况。

我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.

(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.

(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.

反洗钱工作总结

反洗钱工作总结

在__年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将__年一季度反洗钱工作情况总结如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。

我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。

三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。

客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。

反洗钱工作总结

为规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们要认真学好《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作：

2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案;。

6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。

由于反洗钱有关的资料及相关信息基本上都是以电子信息形式存储，纸质材料不够齐全，我们还要加强这方面的工作力度。而且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。

反洗钱工作总结

今年是《反洗钱法》颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：

一、日常工作中宣传。

必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。

二、外部宣传。

我公司在日常工作时柜台上摆放有《反洗钱法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的优势，营造宣传氛围，扩大宣传范围，延伸定传触角，广泛宣传反洗钱的重要性和法律政策规定及有关知识。在今后的工作中我公司将继续加大宣传力度，在工作中杜绝洗钱现象。反洗钱工作是一项长期而系统的工作，需要大力宣传学习，我公司今后拟定对内认真组织员工学习反洗钱法律法规，提高员工认识，提升员工反洗钱工作能力，依法履行反洗钱义务;对外做好反洗钱宣传及解释工作，争取客户的理解和支持。

反洗钱工作总结

为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反洗钱工作等。

检察院工作总结

年初以来，我院在县委和上级院的正确领导下，按照省院下达的年度工作目标，紧紧围绕目标管理和绩效考核工作，以深入学习实践科学发展观活动、服务年活动和集中治理司法领域突出问题专项活动为契机，全面推进了各项检察工作的深入开展，队伍素质、执法观念、工作作风及职能的发挥，均取得了明显成效。

一、2009年工作回顾。

(一那一世小说网http://)、各项检察业务工作有了新的进展。

１、刑事检察工作。在刑事检察工作中，我院始终坚持宽严相济的刑事政策，认真履行了检察职责，为维护社会稳定做出了不懈的努力。截止6月30日统计，共受理提请逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理审查起诉案件33件57人，起诉25件47人，不诉1件1人，退回2件3人，转出5件6人。在办案中我们做到：一是坚持严格执法。为了体现法律的严肃性，在执法中我们突出一个“严”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用资金一案，在审查逮捕环节牛某之妻张某拒不承认窝藏，为此，我们对公安机关进行详细引导取证。查获了牛某在逃期间张向其妻提供钱物的证据，并重新讯问了已被刑拘的牛某，以铁的证据批准逮捕了张某。二是坚持提前介入，突出一个“快”字。在办案中做到，凡是到手的案件立即阅卷，尽量缩短办案时限。对周四、周五受理的疑难复杂案件，坚持做到双休日不休，进行详细核查，绝不在批捕环节上贻误战机，从快批捕。三是确保办案质量，突出一个“准”字。我院查办每起案件，不管遇到多大麻烦，碰到什么样的问题，都要把案件每一个环节、每一个情节上搞准核实，不枉不纵。如我们在审查公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人刘某介绍妇女卖淫一案中，经办案人员细心审查发现，介绍妇女卖淫罪中的介绍是在卖淫者与嫖客之间进行引见、沟通、撮合使卖淫嫖娼活动得以实现的行为。而本案犯罪嫌疑人刘某把被害人介绍到音乐茶座，不是在卖淫者和嫖客之间起到沟通、引见、撮合作用，于是我们对犯罪嫌疑人刘某作出不捕决定，从而防止一起错案发生，有效地维护了法律的尊严。

工作中。我们重配合不忘监督，重质量体现公平正义。我们与公安、法院密切配合，充分履行职能，严厉打击各种刑事犯罪活动，为维护我县的社会安宁和政治稳定做出贡献，确保一方安宁。对公安机关移送审查起诉的案件，我们严把受案关，为快办快结打好基础。受案后不压不拖，快审、快查、快结、快诉。上半年审查起诉工作在人手少，案件比去年增加1/3的情况下，达到了大小案件均能在诉讼时限内办结的目标。在案件质量上，严查细审，做到每案不留死角，达到事实清楚、定性准确、引法适当，保证了案件质量。在与公安、法院密切配合的同时，我们注重强化法律监督职能。在侦查监督中，来真的，动实的，不走过场，注重实效。上半年我院共书面纠正违法1件1人，改变定性1件2人，建议撤案3件3人。

鲁到院后，拒不承认贪污的犯罪事实，此时，抓获张某成了突破此案的关键，但张某在鲁被传唤后立即藏匿，我们与公安机关联合，动用技侦手段，锁定张某方位后，将其抓获，现此案已移送起诉。

３、反渎工作。侦结盗伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超额完成全年任务指标。院党组一直高度重视反渎工作，并以此做为强化法律监督，护公平正义的重要途径之一，院领导从人员到后勤保障，始终全力以赴支持反渎局办案。检察长和主管检察长经常与渎检局干警共同学习高检院的有关新规定、新解释、新精神，研究渎职犯罪的新特点、新趋势，探索查办渎职案件的新措施、新方法，不断提高查办案件能力和水平。在查办××县阁山林场3名行政执法人员涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案时，嫌疑人的主管部门领导感到涉案人员较多，影响面较大，就动用了各种社会关系，说情施压。院领导明确表态一定要把案件办到底，使干警们办案中充满信心，鼓足了干劲，经过领导和干警们共同努力，此案成功告破，现已全部有罪判决。

4、民行工作。共受理各类民行案件12件。

剑鼎斗医龙符步步生莲一剑惊仙重生之官道http://，其中提请市院抗诉4件，（已支持3件）督促起诉3件，执行监督4件，提出检察建议1件，息诉1件，在办理抗诉案件中注重维护当事人的合法权益，注重社会效果，使提请抗诉案件准确，息诉案件当事人心服口服。并积极开展了“服务企业”工作，为企业送法律上门，共为企业上法制课1次，街头法律宣传3次，帮助企业整章建制，维护了企业合法权益。

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5、控申工作。年初以来，共受理各类线索13件，接待来访22人次，开展举报宣传周活动1次，来信来访均得到了妥善处理。院领导高度重视信访工作,强化办案质量,落实信访责任，采取具体措施,立足长远抓稳控，杜绝越级访。工作中始终坚持有理推定的理念，始终牢记群众利益无小事，把执法为民落实到控申接待工作中去。对于来访的每一人，都做到了以礼相迎、热情接待、倾心聆听、耐心解答、妥善处理。不仅院内的各科室建立了信访接待处理机制，还与易发生信访案件的有关单位及信访部门建立了信访接待联系机制。使信访不流于形式、不走过场、不应付了事，真正解决群众上访问题。使群众理顺情绪，化解怨气，有效防止矛盾激化，使上访人明白法律及适用，以达到使当事人息诉罢访的目的。

6、监所检察工作。保持常年驻所不少于2人，平均驻所104天，节假日驻所12天，发检察建议4份，口头建议6次，发纠正违法通知书4份。参加安全大检查6次，召开联席会议3次，与在押人员谈话26次，给在押人员上法制课2次，审查各种法律文书170余份。我们把清理和纠正超期羁押工作作为监督监管工作的重点。建立了在押人员诉讼档案，实行跟踪监督。做到了职责明确、责任到人，工作到位。每天对办案时限进行统计、分析，对即将到期的案件，发书面催办通知书，有时直接到办案单位现场督办，讲清超期的责任和后果，强化了执法的时限性，监督有理、有效确保了监管场所安全。

7、预防职务犯罪工作。

在预防职务犯罪工作中我院将防范关口前移，变被动预防为主动预防，案后防范为事前防范，取得了良好的社会效果。今年初，先后与粮食、医药、教育、金融等部门建立预防职务犯罪工作网络，签定了《职务犯罪预防工作协作责任书》，坚持每季召集相关单位领导召开座谈会，交流工作经验。帮助发案单位建章立制,坚持每查办一件案件，依法提出一份检察建议，协助制定一套整改措施，开展一次回访考察，主动帮助发案单位总结经验教训，建立健全管理制度和监督制约机制，并以案说法，教育督促其工作人员加强自我约束，从源头上加强预防，减少职务犯罪的发生。在认真分析研究行业犯罪特点和规律的基础上，结合办案工作中接触到的情况，我们还积极向县委、县政府提出预防建议，铲除犯罪滋生环境。今年三月，我院在查处某村支部书记挪用鸡讷公路建设占地补偿款30万元大案后，及时向发案单位提出了检察建议，相关部门根据检察建议制定了措施，进行了整改，财务管理混乱状况得到彻底改善。

8、调研宣传工作。积极参与广泛拓展调研领域。调研文章被国家级采用1篇，被省级采用2篇，被市级采用4篇。在宣传工作上，改变了过去重实干不重宣传的工作作风，配齐配强了宣传人员，把有文字基础的同志抽调到宣传岗位，大力宣传报道检察工作中涌现出的先进事迹和好做法。上半年共发宣传稿件117篇，其中国家级3篇、省级9篇、龙剑网发稿96篇，被省院主页采用2篇，被局域网省院主页采用2篇，被市院主页采用3篇。发简报信息26期被省院转发4期。超额完成全年任务指标。为检察工作的顺利开展，营造了良好的舆论氛围，也为整体工作进档升级提供了支持。

9、纪检监察工作。加强对反腐败工作的领导。结合本院的工作实际，制定了今年的党风廉政建设和反腐败工作规划。落实了党组成员抓党风建设和反腐败工作责任制，做到了党风廉政建设和其他业务工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。构筑起检察干警的思想防线，使其能够自觉遵守《廉政准则》和中央、省、市、县关于清正廉洁的各项规定。年初以来，在全体干警中开展了“五个一”党风党纪教育活动，即：读一本好书，听一堂廉政课，看一部反腐倡廉电教片，举办一次研讨会，写一篇体会文章。并结合省市组织的各种专项活动自行对本院枪支管理、车辆管理、办案安全、机关作风、禁酒令落实情况等方面工作进行了自查自纠，全体干警受教育面达百分之百。

(二)、办公办案条件有了新改善。

1、改善办公条件。一是增加了微机数量。随着计算机技术的发展、更新，我院原来的台式微机配置较低已经不适应检察工作的需要，给办公、办案带来不便。为提高科技含量，适应新时期检察工作的要求，我院投资十万元，新增微机35台，实现人手一台新微机。并投入资金三万余元更新改造了网线，使用了超五类线路，更换了服务器，充分保证各种数据的传输。还开通了因特网、省检察系统局域网，同县政府直接搭建网络平台，实现了三级网络化。

二是完善了档案室建设。按照档案管理要求的标准，投入一万余元，更换了铁卷柜，达到了新型档案室标准。三是投资四万余元亮化办公楼外部环境，新增花坛4个，改造院区平面图、干警公示板各1个，美化了办公环境。

2、加强了办案区建设。为了强化办案安全，我院从四月份开始对原有办案区进行了全面的改扩建，新增面积30多平方米，建立了大、小两个讯问室，并对讯问室墙体进行了软包，对同步录音录像设备进行了更新改造，目前已全部竣工，保证了办案安全。

(三)、干警队伍素质有了新的提高。

年初以来，我院以深入学习实践科学发展观活动、服务年活动和集中治理司法领域突出问题专项活动为契机，组织干警集中学习和办班培训，使全院干警的素质有了新的提高。

１、专业技能过硬了。一是组织理论学习。为了提高每位干警的专业技能，组织干警集中学习法学理论，不断丰富干警的理论水平，更好地适应检察工作需要。二是进行业务培训。我们根据各科室的检察职能和业务性质，提前指定一名业务骨干备好专业课进行专题辅导。

２、案件质量提高了。年初以来，我们把提高案件质量作为检察业务的重点来抓。增强了办案人员提高案件质量的积极性。在办案过程中做到了“卷齐、事清、证足”。

３、监督能力增强了。上半年，侦查监督科防错2件2人，追漏1人，加强对侦查活动中违法取证监督1次，加强对捕后变更强制措施监督纠正违法2件。

4干事创业氛围更浓了。院党组努力为干警解决职级和政治待遇，年初以来，有1名干警入了党，4名干警转为专项编，6名干警被提拔到正副科级领导岗位，2名干警被提拔为中层干部，1名中层干部进入院领导层，有力地促进了检察干警干事创业的积极性，目前已在全院形成了气顺、心齐、干劲足的良好氛围。

（四）、在服务中心工作上做出了新贡献。

我们把服务经济建设作为检察工作的第一要务，对县里出台的经济发展政策，深入领会，从宽松经济发展环境入手，找准检察工作服务经济建设的最佳切入点，制定相关措施，为县域经济发展提供优质服务，努力为县域经济的发展打造法律平台，创造良好的法制环境。

在服务年活动中，我院对包扶的弱势村泥尔泥乡卫星村，真包实扶，做了多件实事，为村屯发展奠定了基础。一是协调水务局，为该村打饮水井2眼；二是组织干警捐资1万多元，帮助该村建设了自来水井房；三是帮助协调电业局为该村接电并解决两台变压器，价值15万元；四是帮助协调交通局为该村解决修路资金5万元；五是帮助协调其他单位，立项解决修路资金35万元。

回顾上半年工作，清醒的认识到，我们的工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是在业务建设上，少数干警业务素质差，对案件的性质及适用法律上不够准确。二是在检察管理上，少数干警纪律观念淡薄，个别干警不求进取，工作效率低。三是队伍建设上缺编少员和新生力量匮乏，检察官面临断档危险。对于这些问题，我们在下半年要采取有效措施，认真加以解决。

二、下一步工作打算。

（一）、主要工作规划。

１、要抓好干警的业务培训。下半年，我们要在深入学习实践科学发展观，深入开展服务年活动要继续抓好教育培训工作，由业务骨干授课，重点要学习实体法和程序法及其他一些业务知识。同时，还要组织未获得计算机等级证书的干警参加微机培训班，使这些干警应用微机的技术进一步提高。

２、要继续改善办公环境。把警务室按省院目标考核标准要求进行建设，并全面启用办案工作中区。重新装修会议室，完成视频安装，适应各种会议、办案需要。

３、自侦工作要加大打击力度。针对目前案源少的现状，绝不能坐等靠，要主动出击，寻找案源，扩大工作成果，并抓好结案工作。一是要配合纪检部门继续深挖林业系统的职务犯罪；二是要针对群众反映强烈的问题进行查处，并抓好备案工作。

４、刑检工作要把好办案质量和监督关。在查办案件上，把每起案件都办成经得起历史验证和推敲的铁案。在监督案件上，不管困难有多大，涉及到什么人，一经发现坚决监督到底，力争在立案监督、防错追漏、刑事抗诉等方面有所突破。

（二）、保证措施。

把目标考核做为全部工作的一条主线紧紧抓在手中，继续执行“七项措施”，强力推进。

一是高点定位，高位抓推进措施。明确全市同类院站上游，全省保优秀、争先进的目标。以较大的牵动力，保证目标的实现。

二是细化目标，分解抓推进措施。对全年目标细化到每个科室、分解到每个办案组和每个人,每项任务都定出完成时限和标准。把党组的压力、检察长的压力变成全员的压力、全员的动力，形成科科争先、人人创优的良好氛围。

三是明确职责，分工抓推进措施。明确全院目标检察长是第一责任人，负全责，主管目标工作的副检察长是直接责任人，直接负责，对于各科来说，科长是第一责任人，内勤是直接责任人，谁丢分，谁负责。

四是确定难点，重点抓推进措施。各科室深入学习研究下步目标，按难易程度把目标分出类别，以基础分和加分中较难完成的项目等为主攻方向，指定专人负责，制定进度，重点推进。

五是定期兑标，打分抓推进措施。从细微处抓起，不放过任何一个得分机会。各科室每月兑两次标，全院每月兑一次标，完善措施，强力攻关。

六是兑现奖惩，激励抓推进措施。对于压力大、困难大，完成任务好的科室和个人，院党组给予表彰奖励，在提职、晋级中优先使用。对于不能完成任务，未完成目标的，坚决一票否决，追究责任。

七是一岗双责，安全抓推进措施。各科室在目标推进中，必须保持清醒的头脑，必须保证办案安全，无事故，必须带好队伍，不出事。出现问题坚决按“一岗双责”制追究责任。

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反洗钱工作总结

“洗钱”是指将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。作为银行的一线柜员，必须要把好柜面关，遏制洗钱犯罪活动，为反洗钱工作贡献力量，以下是我的心得体会：

第一、审核并记录客户信息，防范假名账户或虚假账户。

依照工行柜面业务操作的相关规定，客户在开立银行账户时，必须出示其相关身份证件，柜员则必须核对客户身份信息。先烈东邻近广州最大的服装批发市场，流动人口多;同时，附近还有较多的军事单位，人员构成较为复杂，身份证件种类也较多。以身份证件为例，除了居民身份证外，还有护照、临时身份证、士兵证、军官证，这也为客户的身份识别增加了难度。因而，在掌握识别身份证的同时，还必须掌握识别其他证件的能力，以防范违法分子利用假名账户进行洗钱活动。依照工行柜面业务操作的相关规定，柜员在办理代理开户业务时，除核对代理人及被代理人身份证件外，还必须电话通知被代理人，确认其代理关系是否属实，以此防范违法分子利用客户遗失的身份证件开立虚假账户进行洗钱活动。

在业务办理过程中，如果客户的个人信息不完证，还应当通过询问客户，以补录客户的个人信息，如职业、行业、联系地址、联系电话、证件有效期等9项记录，对客户的个人信息进行记录登记，以防止虚拟账户的开立。

第二、关注大额和可疑支付交易，记录并按时报送。

依照工行柜面业务操作的相关规定，客户在进行大额交易时，必须核对身份信息并登记纪录。汇款类业务，客户必须出示身份证，如果现金汇款超过一万元，还必须留存身份证明复印件;现金取款超过5万元的，一般需要进行预约处理，现金取款超过20万元的，必须要进行客户身份摘录，并于当日营业结束后相关信息输入人行的反洗钱电子档案;转账超过20万元的，还应通知网点的客户经理;对于外币及结售汇交易，转账业务必须限于个人及直系亲属账户，且当天结售汇的额度不能超过5000美元。

《中华人民共和国中国人民银行法》及《金融机构反洗钱规定》明确规定，银行有配合公检法等部门进行反洗钱工作的义务。在依法合规的条件下，柜员应积极配合公检法部门的反洗钱工作，不能因为涉案客户与银行或个人存在利益关系，而从中进行阻挠，或消极应对，应及时尽快的提供涉案客户的账户信息及其他信息，对账户进行冻结或扣收，以协助反洗钱部门打击洗钱的犯罪活动。

工学经验，合规操作，不断学习，为反洗钱工作出份力。

反洗钱工作总结

11月下旬参加了人行组织的反洗钱培训，主要分为工作介绍及可疑交易报告。听完培训后感慨良多，感觉到有些内容是否应当尽早公布，以利于金融机构操作：

一、培训会上，央行领导含蓄地介绍了部分金融机构工作经验。这是可以理解的，毕竟反洗钱工作属于机密工作，不能将所有信息透露给不相关人员。通过含蓄地介绍，我发现部分金融机构确实很用心地在做反洗钱工作，比如反洗钱自评估工作、可疑交易报告工作均设计了很详细的流程操作。据我了解，一家被表扬的外资银行自评估工作流程就写了90多页。惭愧啊，第一年自评估工作，按照人行的宏观要求，以我的能力还真憋不出写这么多东西。

二、听完培训介绍后，又感觉不可理解。为什么这么好的经验(本人感觉流程性的东西不涉密啊!)就不讲给你们听。自己在做相关制度时，就感到无人可询，无从下手，只有象我国的改革工作一样，摸着石头过河。但是，自己还没有过河，一抬头却发现人家早已过河，且过的那么的漂亮，我咋就没能想到(或者想到，也没有实施)呢?这倒不是最可怕的，恐怖的早万一央行检查以先进的措施和方法来考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句话就可以断送你的工作，“人家做到了，你为什么没有做到?”就可以叫你无言以对，否定你全部工作。(当然这是最悲观的结果)。

四、多么希望有公共规范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他机构的先进经验，多么希望监管机构不要对反洗钱工作及其人员再下杀手……培训中曾经和其他金融人员交流，都觉得从事这项工作的风险性太大，而且吃力不讨好，内部得不到很好的支持、外部调查手段又非常有限，总感觉反洗钱工作由金融机构负责不是特别合适。

五、当然，反洗钱工作也是有些好处的，比如当你发现一笔可疑交易并顺序追踪时，无论该交易是否有犯罪嫌疑，总有一种追踪成功的愉悦感。但我希望反洗钱工作要落到实处，毕竟这项工作不象银行的其他业务，能够实实在在地看到工作效果，也不是搞一些文档、做一下工作检查就能解决问题。我觉得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗钱，以及有可疑交易能够迅速发现才是反洗钱工作的最高境界。

检察院工作总结

林区分院：

我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻胡锦涛等中央领导同志关于检察工作的重要指示和全国政法工作电视电话会议精神，认真落实检察机关学习贯彻全国政法工作电视电话会议的部署，以“三项重点工作”活动为载体，加强业务素质和执法能力建设，促进公正廉洁执法、提高执法公信力、加强机关作风建设，教育和引导广大检察人员把忠诚作为必须具备的政治品格，把公正作为首要的价值追求，把清廉作为必须坚守的职业操守，把文明作为正确履行职责的重要保障，着力转变检察人员不适应、不符合检察职业道德要求的思想观念和执法理念，着力解决检察人员执法方式、执法行为和执法作风方面存在的突出问题，着力构建践行检察职业道德的长效机制，全面推进检察队伍建设，提高忠实履行法律监督职责、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定的能力，有效提升检察机关的执法公信力，不断开创检察工作新局面。

一、加强基层院规范化建设，提高检察工作水平。

（一）认真落实“三项重点工作”

2010年，按照上级有关文件要求，我院认真开展了落实“三项重点工作”活动。为加强对活动的组织领导，海林院成立了组织机构，制定了活动方案，明确了各项目标任务，强化了责任落实，使此项活动扎实开展起来。

在开展活动中，注重处理好三个关系：一是正确认识并处理好服务大局与严格依法履行职责的关系。二是正确处理好打击与保护的关系。三是正确处理好法律效果与社会效果的关系，全面提高服务水平。

通过扎实开展工作，取得了一定的成果。一是干警为企业服务的责任感和使命感进一步增强。二是执法作风、执法方式进一步改善。三是进一步密切了检察机关与企业的关系。四是服务大局水平有了新的提高，各项检察工作不同程度的有了新的突破和发展。

（二）大力加强干警的政治、业务学习培训，加快提高队伍的综合素质。

2习和疑难案件研讨相结合等多种方式深化学习效果，提高了干警正确履行国家法律的能力和水平。通过不懈努力学习我院任锡伟顺利通过司法考试。使我院整体干警的政治理论水平、法律知识水平和业务能力又有了新的提高和增强。

（三）结合落实“三项重点工作”活动，加强纪律作风建设，进一步强化检察队伍管理。

今年以来，我院结合开展的“三项重点工作”活动，认真贯彻落实分院纪检监察工作会议精神，严明奖惩制度，优化考核激励机制，认真考核，公开公正。认真落实绩效考评体系建设，制定了符合我院现实情况的新措施，按时高效地将每名干警工作情况逐天输入日志，有效提高了考评效果。

在办案工作中坚持贯彻落实“一表两卡“制度，并层层签订了党风廉政建设责任状和办案安全责任状，增强了各级领导干部和全体干警的责任意识，确保了办案安全，杜绝了各种违法违纪问题的发生，维护了检察机关公正执法，文明办案，纪律严明，作风过硬的良好形象。

二、以服务大局为重点，充分发挥检察职能。

1、反贪污贿赂工作。

今年共受理挪用公款案件1件1人，依法移送起诉，法院均做了有罪判决。

2、反渎职侵权工作。

共受理非法拘禁案件1件1人，依法移送起诉，法院均。

3做了有罪判决。

今年共受理移送审查起诉10件10人，其中公安机关移送审查起诉9件9人，本院自侦移送1件1人，提起公诉10件10人，全部作有罪判决，没有漏诉、错诉、起诉准确率100%。

4、侦查监督工作。

今年共受理公安机关移送审查批捕案件5件5人（其中强奸1件1人，故意伤害1件1人，盗窃1件1人，诈骗1件1人，以危险方法危害公共安全罪1件1人），经审查后批准逮捕5件5人。批捕、不批捕准确率达百分之百。全部案件均在法定时限内审结。

全年共受理举报案件3件3人,转反贪1件、转民行1件、批捕1件。

全年做到了无超级上访、无到省进京上访的案件的发生。同时，6月22日至6月26日在辖区内开展了以“依靠群众，反腐倡廉，服务大局“为主题的举报宣传周活动。这次活动，共抽调12名干警参加宣传，制作宣传版面13版20幅，出动宣传车4台次，设立宣传点4个，发放宣传资料900余份，提供法律咨询19余人次。

4从年初积极查找案源，受理申诉案件2件，庭审同步监督时自我发现1件1人。现均已审查终结。制发检察建议书3件。

严格按照“四个办法”试行工作的具体要求，全强强化标准化作业，健全各项工作制度，堵塞漏洞，消除隐患，对重点部位进行定期检查和不定期的抽查。维护了在押人犯的合法权益，确保了无超期羁押和“牢头狱霸”问题的发生。严格按照“两个流程”开展工作，实现网络化监督管理，时时监控，及时纠正问题，监管场所在文明管理和安全防范上都有明显的提高。

认真履行司法警察九项职责，积极配合各科室开展检察工作，不断提高法警人员的综合素质。全年出警达69人次。

虽然我们在工作中取得了一定的成绩，也积累和发现了一些成功的经验，但我们的思想不够开放，目光还不够远大，还有许多需要不断完善、改进和充实的地方，与党和人民要求存在一定差距，有待在今后工作中进一步加强和完善，从而使我们的工作持续向前发展。

今年我院继续加强对检察工作的信息反馈，及时报送各。

5种统计报表。加强统计报表数据管理，做到了数据统计、真实、快捷。在文件管理上,严谨细致对文件的装订、查阅、机要通道传递文件等工作准确无误，没有出现丢失泄密等现象。全年累计报送简报信息40余篇,及时的将我院的最新动态上报党委和分院,如实反映了我院的工作情况。其中预防工作经验,还分别被省院在全省工作现场会上加以发布推广。

严格按照信息审核发布流程，及时更新发布网页内容，全年累计在内外网上发布网页文章65篇，其中被龙剑网转发1篇，在确保质量的前提下，完成年初省院下达的宣传任务。

我院一直以来，高度重视法律研究工作，积极为各项检察工作开展提供理论保证。组织干警结合各自业务积极开展调研活动，年内干警共撰写调研文章24篇，在省级媒体发表论文16篇，参加省级研讨会一篇，在参加分院组织的评比中获一等奖一篇，二等奖二篇，三等奖二篇。突出加强了检委会规范化建设，严格执行检委会议事规则，提高了检委会议事质量。

加强计算机网络建设，不断提高基层基础建设水平。在执行的数次视频会议过程中无一次中断，现三级专线网络数据流转顺畅、内网专线电话和视频会议运转良好。

6改建，这将是我院基础建设水平一次质的飞跃。全体干警积极参与新林区建设，维护好分担区环境。获得局领导和林区群众一致好评。各项基层基础建设水平的提高，有力地促进和保障了各项检察工作的深入开展。

四、存在的问题和2011年工作打算。

从整体上看，各项工作发展形势比较好，但存在以下不足：

1、各项工作发展不平衡，还需要进一步加大工作力度；

2、基层院建设和科技装备还需要进一步完善；

3、干警素质有待进一步提高，学习培训还需加强。

2011年打算：

1、树立大局意识，立足林区，加大力度积极查办职务犯罪案件。按照分院目标管理要求和关于加大查办贪污贿赂职务。突出查办大要案和损害群众切身利益的案件。

2、深化“三项重点工作”落实。始终坚持把维护林区稳定作为检察工作的首要任务，坚持把“严打”作为维护稳定的长期方针，毫不动摇地贯彻到侦查、批捕、起诉等工作的各个环节，严厉打击严重刑事犯罪，努力维护林区和谐稳定。

3、持之以恒地推进队伍专业化建设，落实和完善检察人员绩效考评体系，加大正规化分类培训力度，着力培养高素质检察人才。

在工作目标上，我院将继续坚持高标准，严要求，以争。

7创林区检察工作一流水平为目标，巩固去年工作成果，再创我院工作新局面。在工作思路上，以年初的检察长工作会议精神和胡传义检察长重要讲话为指导，强化各项检察业务工作，以“三项重点工作”活动为载体，加强业务素质和执法能力建设，全面提高为林区经济发展大局服务水平，为构建林区和谐社会发挥检察机关重要作用。

反洗钱工作总结

为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，分行组织全体员工学习掌握反洗钱的理论知识，通过此次培训，我们更能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。

首先，通过此次学习让大家明白是什么是洗钱活动，及其危害性。洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。

健康发展，而且还会对我国经济建设和社会稳定产生严重的破坏作用。

鉴于洗钱犯罪的危害性，反洗钱工作刻不容缓，且意义巨大：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定;二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全;三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为;四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义;五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。

作为金融机构，更应该履行反洗钱工作职责，充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。

一、客户的身份证明以及记录保存规则关于客户的身份证明以及记录保存规则的建议强调了使金融系统在反洗钱中发挥重要作用的核心问题。要发挥金融系统在反洗钱中的作用，金融系统就必须具有揭开遮盖有问题客户面纱的能力以及对法律实施当局提供有关交易和客户身份证明的可靠文件的能力，基于这些文件，法律实施当局可以展开有关洗钱的调查。

二、建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告以及对可疑金融交易予以记录和报告。

三、金融机构的特别注意建议有关报告可疑交易的规定，包括金融机构披露可疑交易的义务，金融机构不泄露信息的义务以及善意披露免责的保护措施。建议要求金融机构予以特别注意的交易包括：所有复杂的交易，不正常的交易，或巨额的交易;所有不正常类型的交易;以及无明显经济或合法目的的定期小额交易。金融机构一旦怀疑上述交易可能构成非法活动或与非法活动有关，应立即向主管机关报告可疑交易。对于法院或其他主管机关要求或取得可疑交易信息的情况，金融机构不得通知除法院、主管机关和法律授权的其他人以外的任何人。

反洗钱工作总结

通过此次反洗钱的培训，让我受益颇多，使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为建行柜员的我，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。

身为柜员，在开户和交易等服务时，严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

户、银行卡、存折、密码等;不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现。

确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

鉴于洗钱犯罪的危害性，反洗钱工作刻不容缓，且意义重大。作为金融机构，更应该履行反洗钱工作职责，充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。

检察院工作总结

2012年，我院在县委和上级院的正确领导下，在县人大、政协的有效监督和社会各界的大力支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，不断深化“立检为公、执法为民”的思想，把强化侦查审判监督、预防和打击职务犯罪、为经济建设发展服务作为检察工作重点，不断深化检察改革，创新工作管理机制，切实加强班子建设、队伍建设、业务建设和信息化建设。全院干警上下一心，开拓进取，奋力拼搏，各项检察工作取得了显著成效，呈现了良好发展态势。

一、主要工作完成情况。

——反贪污贿赂工作。坚持以创新为动力，优化工作模式，提升侦查理念，努力寻求亮点、突出特色，深入开展查办大要案工作。共立贪污贿赂案件10件24人，其中大要案7件18人，占立案数的75%；已作有罪判决9件23人，判决率96%。

——反渎职侵权工作。严肃查办国家机关工作人员失职渎职犯罪，把工作重点放在开辟案源上，加大了对司法和行政执法人员犯罪案件的侦破力度，依法查处渎职侵权案件。共立渎职侵权案5件10人，全部为大要案，大要案率100%。侦查终结并移送审查起诉5案10人，所有案件均由法院开庭审理并依法作出有罪判决。

——刑事检察工作。充分发挥检察职能作用，强化对诉讼活动的监督。侦查监督部门共受理提请批准逮捕案件136件179人，经审查批准逮捕117件156人，不捕17件20人，立案监督6件9人，追漏捕9件11人，发纠正违法通知书4份，发检察建议4份，向公安机关发提供法庭证据通知书12份。公诉部门共受理审查起诉案件290件453人，其中提起公诉246件370人，不起诉9件15人，提起抗诉2件2人。办案时限均在法定时限内办结。

——监所检察工作。不断提高刑罚执行监督能力，强化对缓刑监外执行的法律监督。对在押人犯进行法制宣传教育10场次，与在押人犯谈话200余人次，纠正监管单位违法26次，监所部门办理案件1件2人，均已判决。无超期羁押案件发生。

-2同时，按照院里的安排，组织全院干警进行了“新刑事诉讼规则”知识培训，使检察干警在公务活动中注意培养树立自身的形象，展示出个人的品行修养，不断提高整体素质。

——科技强检工作。为了把我院的信息化建设规划做。

实，我们着眼于检察工作的发展方向，在网上查阅相关信息的基础上，到软件开发和硬件建设比较先进的检察院进行实地考察，掌握第一手材料，经过反复推敲和论证，拟定了我院《信息化建设整体规划》方案，为更好地发挥信息化作用打下了坚实基础。

二、具体做法。

（一）服务大局的执法理念已成为检察工作的第一要务。

今年以来，我们把服务大局理念作为检察工作的第一要务。通过系列活动的开展，统一了干警的执法思想，规范了干警的执法行为，使全院干警的素质明显提升，公正执法的能力和水平明显加大，人民群众的满意率明显提高，真正为构建和谐社会提供了优良的法制环境；积极开展扶贫解困活动，为党和政府分忧解难，继续深入开展“一帮一”扶贫解困工程，并重点抓了对贫困村的包扶工作。

-4构筑了拒腐防变的坚实防线，为预防和打击职务犯罪起到了积极的推动作用。在系统预防上，加大了预防网络建设工作力度。在原有的网络建设基础上，进一步扩大了预防网络辐射面。

（四）科技强检的软硬件建设和应用水平又上新台阶。

实施科技强检的过程，是实现检察工作网络信息化的过程，是强化干警学习意识、科技意识和效率意识的过程，更是迅速提高干警整体素质的过程。为此，我们今年主要把业务学习的重点放在提高干警的微机操作能力上，不断加大培训力度。干警全部达到“会打字、会上网、会下载、会发电子邮件、会聊天”的“五会”要求基础上，为构建现代化的办公格局奠定了基础。

认真总结今年的工作，我院取得了一定的成绩，但还有一定差距。一是个别干警的思想认识还需进一步提高，党员作用发挥的不好，工作中存在畏难情绪，敬业意识、竞争意识不强。二是管理不科学，主要表现是检察业务管理还没有摆脱行政管理模式。三是经费紧缺仍是制约检察工作发展的重要症结，制约了检察事业的快速发展。

三、

下步工作，我们要继续坚持以“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，切实加强班子和队伍建设，创新工作管理机制，努力提高干警的整体素质，为全面建设小康社会，纵深推进栾川经济发展做出应有贡献。

一是要加强班子和队伍建设。要认真学习贯彻四中全会精神，-6构建社会主义和谐社会的要求，以加强监督、规范执法行为为主要内容，集中整改执法中存在的突出问题，做到全员参与搞整改，始终强调抓落实，突出重点，标本兼治，深入研究摸索执法规范化建设、队伍专业化建设和管理科学化建设的方法途径，全面加强检察业务工作的规范化建设，进而使全院的队伍素质进一步提升，执法规范化程度进一步提升，公正执法的能力和水平进一步提升，人民群众的满意率进一步提升，服务大局的效果进一步提升。

五是要牢固树立“检察工作服从服务于第一要务”的工作理念。要把“强化法律监督，维护公平正义”作为大局服务的首要任务来抓，积极探求具有我院自己特色的服务思路、服务措施、服务方式和服务效果的新路子。要认真落实中央和上级院关于维护稳定的各项工作部署和要求，坚持把“严打”作为维护社会稳定的长期方针，毫不动摇地贯彻到批捕、起诉工作的各个环节，从重从快打击刑事犯罪活动，确保政治安定、社会稳定。

2012年12月5日。

反洗钱工作总结

20_年10月底至11月初，曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将此次反洗钱宣传活动的工作情况总结如下：

(一)采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。

1.反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。

认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，20_年10月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。

2.举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，曲靖营业部根据曲靖市人行中心支行的有关此次反洗钱活动的要求并结合我营业部具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。

3、按照公司反洗钱工作的要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管;每月按时上报反洗钱报表、根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。

按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。

对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息审核登记表》，并按规定进行分析。

4、在20_年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。

(二)，加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度。

1.加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以《反洗钱法》为工作指导方针，继续深入实施《反洗钱工作管理实施细则》将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并将反洗钱纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反洗钱的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。

3、对达到客户信息识别的客户在办理业务时对客户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。

6.当客户出现反洗钱法律法规要求进行重新识别的情况时,对该客户重新进行客户身份识别,并留存相关识别资料。

7.对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。

(三)面临的主要问题：

4、公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。

20_年，我司反洗钱工作的总体思路是：继续深入的开展反洗钱监管，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱监督检查力度，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。

(一)继续加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，提高全社会对反洗钱的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱氛围。

(二)加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌洗钱的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。

(三)强化反洗钱非现场监管。按照《反洗钱非现场监管办法(试行)》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反洗钱义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反洗钱监管。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，营业部将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反洗钱工作的顺利开展;在新一年反洗钱工作中，营业部会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力;加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合营业部反洗钱工作;不断总结营业部反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保营业部反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。